На основании статьи 5r регламента Совета ЕС 833/2014 юридические лица, учрежденные в Европейском Союзе, более чем на 40% принадлежащие напрямую или косвенно юридическому лицу, учреждению или организации, основанным в России, гражданину России или физическому лицу, проживающему в России, должны в течение двух недель после окончания каждого квартала сообщать в Бюро данных по борьбе с отмыванием денег о каждом переводе средств за пределы Европейского Союза на сумму свыше 100 000 евро, совершенном в течение этого квартала одной или несколькими транзакциями напрямую или опосредованно.
Отчет за первый квартал 2024 года должен быть представлен в Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) не позднее 31 мая 2024 года.
Более подробную информацию о подаче отчетов, сроках и форме предоставления информации можно найти на странице Бюро данных по борьбе с отмыванием денег по указанным ссылкам.
TBB pank