Сообщаем, что начиная с 19.02.2024 AS TBB pank прекращает предоставление платежных услуг (в т.ч. связанных с платёжными картами) в страны, находящиеся за пределами Европейской экономической зоны, а также прекращает предоставление трансграничных платежных услуг юридическим лицам-нерезидентам, а также юридическим лицам-резидентам, у которых по крайней мере один фактический бенефициар является нерезидентом. Платежные услуги внутри Эстонии для клиентов AS TBB pank осуществляются в обычном режиме.
Финансовая инспекция проверила деятельность AS TBB pank в области предотвращения отмывания денег и финасирования терроризма и выявила недостатки в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также в организационной структуре. В связи с этим деятельность банка в сфере предоставления платежных услуг была ограничена предписанием, обязывающим банк устранить выявленные недостатки.
Платежные услуги ограничены до тех пор, пока обязательства не будут выполнены и недостатки не будут устранены.
Приносим извинения за возможные неудобства, связанные с предстоящими изменениями.
TBB pank