Обновление данных

Просим клиентов обновить свои данные в связи с обменом налоговой информацией


Если Вы являетесь налоговым резидентом (частным или юридическим лицом) в любой стране кроме Эстонии, мы просим Вас заполнить анкету данных клиента, в которой необходимо указать все страны, налоговым резидентом которых Вы являетесь, а также указать свои идентификационные номера налогоплательщика.


Анкета собственника счета – частного лица


Анкета собственника счета – юридического лица и реального бенефициара


 

Для обновления данных клиента существуют следующие возможности:


• отправка заполненной анкеты данных клиента в банк по электронной почте или по почте (заполненную в электронном виде анкету следует подписать и отправить по адресу )


• обновление данных клиента в интернет-банке возможно начиная с 22.12.2016


• обновление данных клиента в конторе банка


Дополнительная информация по телефону службы поддержки клиентов +372 66 88 066


Обращаем внимание, что если клиент не обновит требуемую информацию, финансовое учреждение обязано обнародовать имеющиеся данные лица Налогово-Таможенному Департаменту.


Обмен налоговой информацией FATCA и CRS

С 1 января 2016 года финансовые учреждения Эстонии обязаны запрашивать у клиентов информацию о государствах налоговой резидентности (в т.ч. США), где они являются налогоплательщиками и соответствующие идентификационные номера налогоплательщика.


Правовое основание для сбора и обмена налоговой информацией в соответствии с требованиями FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) и CRS (Common Reporting Standard) в Эстонии устанавливает Закон об обмене налоговой информацией.


В соответствии с CRS такие налоговые юрисдикции (в Эстонии - Налогово-таможенный департамент) получают от находящихся на своей территории финансовых институтов финансовую информацию и один раз в год обмениваются этой информацией с другими налоговыми юрисдикциями.


Дополнительная информация на сайтах http://www.oecd.org/tax/ (CRS) и www.irs.gov (FATCA)


 

Общие условия Tallinna Äripanga AS


Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма


Рекомендательное руководство Финансовой Инспекции «Меры по противодейтсвию отмыванию денег и финансированию терроризма в кридитных и финансирующих учреждениях»


Закон о ратификации соглашения правительства Эстонской Республики и правительства Соединённых Штатов Америки об улучшении международного налогового послушания и применении закона о налогообложении иностранных счетов (FATCA)


Закон об обмене налоговой информацией